证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-032
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为
票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 13 日
通。
开。
届董事会
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 99 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 58,111,077 股，
占公司有表决权股份总数的 53.2978％。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权股份
总数的 5.3614％。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 96 人，代表
股份 5,853,398 股，占公司有表决权股份总数的 5.3686％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 5 人，代表股份 7,800
股，占公司有表决权股份总数的 0.0072％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 5,845,598 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3614％。
公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理
人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9987％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9987％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9987％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（四）审议通过了《关于公司聘请 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 63,955,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9987％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,598 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
（五）审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 63,373,275 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.0878％；反对 582,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.9109％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,269,998 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.0331％；反对 582,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 9.9532％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0137％。
本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：同意 63,955,675 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,852,398 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9829％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0171％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的曹平生律师、王慧律师出席并见证了本次股东会，出
具了《广东信达律师事务所关于深圳欧陆通电子股份有限公司2025年年度股东会
的法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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