证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-023
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
二、会议召开和出席情况
的具体时间为：2026年5月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和
下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年5月13日上午 9:15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。
号公司三楼会议室
表公司股份68,878,475股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东
会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,825,500股，不享有
股东会表决权，故公司有表决权股份总数为232,630,778股，下同）
的 29.6085%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表
股份 67,648,614 股，占公司有表决权股份总数的 29.0789%；参加
网络投票的股东 111 人，代表股份 1,229,861股，占公司有表决权
股份总数的 0.5287%。出席本次股东会的中小股东（除单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）及授权代表共 116 人，代表公司股份 5,348,714股，占公
司有表决权股份总数的 2.2992%。
股东会。
山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
该议案的表决结果为：同意68,347,243股，占出席会议有表决权
股份总数的99.2287%；反对476,332股，占出席会议有表决权股份总
数的0.6916%；弃权54,900股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意4,817,482股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的90.0680%；反对476,332股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的8.9055%；弃权54,900股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。
表决结果：通过。
该议案的表决结果为：同意68,454,143股，占出席会议有表决权
股份总数的99.3839%；反对369,432股，占出席会议有表决权股份总
数的0.5364%；弃权54,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意4,924,382股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的92.0667%；反对369,432股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的6.9069%；弃权54,900股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。
表决结果：通过。
该议案的表决结果为：同意68,379,143股，占出席会议有表决权
股份总数的99.2751%；反对439,332 股，占出席会议有表决权股份总
数的0.6378%；弃权60,000股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意4,849,382股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的90.6644%；反对439,332股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的8.2138%；弃权60,000股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1218%。
表决结果：通过。
该议案的表决结果为：同意68,473,743股，占出席会议有表决权
股份总数的99.4124%；反对278,312股，占出席会议有表决权股份总
数的0.4041%；弃权126,420股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意4,943,982股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的92.4331%；反对278,312股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的5.2033%；弃权126,420 股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.3635%。
表决结果：通过。
及2026年度薪酬方案的议案》。
该议案的表决结果为：同意4,830,082股，占出席会议有表决权
股份总数的90.0897%；反对479,432股，占出席会议有表决权股份总
数的8.9423%；弃权51,900股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意 4,817,382股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的90.0662%；反对479,432股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的8.9635%；弃权51,900股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.9703%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
。
该议案的表决结果为：同意68,339,343 股，占出席会议有表决
权股份总数的99.2173%；反对476,432股，占出席会议有表决权股份
总数的0.6917%；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意 4,809,582 股，占出席会议的
中小股东的有表决权股份总数的89.9203%；反对476,432股，占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9074%；弃权 62,700股，占
出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.1722%。
表决结果：通过。
案》
。
该议案的表决结果为：同意68,421,643 股，占出席会议有表决
权股份总数的99.3368%；反对394,132股，占出席会议有表决权股份
总数的0.5722 %；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意4,891,882股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的91.4591%；反对394,132股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的7.3687%；弃权62,700股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1722%。
表决结果：通过。
闲置自有资金进行委托理财的议案》
。
该议案的表决结果为：同意68,292,743股，占出席会议有表决权
股份总数的99.1496%；反对572,532股，占出席会议有表决权股份总
数的0.8312%；弃权13,200股，占出席会议有表决权股份总数的
中小投资者单独计票情况：同意4,762,982股，占出席会议的中
小股东的有表决权股份总数的89.0578%；反对572,532股，占出席会
议的中小股东的有表决权股份总数的10.7041%；弃权13,200股，占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2468%。
表决结果：通过。
公司独立董事周建平、林平、王宏在本次股东会上作了2025年度
的述职。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参加会
议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大
会决议合法有效。
五、备查文件
司2025年度股东会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
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