证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-024
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 13 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间任意时间。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 56,838,319 股，占公司有表决权股份
总数的 21.4504%。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 50,060,173 股，占公司
有表决权股份总数的 18.8923%。通过网络投票的股东 130 人，代表股份 6,778,146 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5580%。
通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 10,091,681 股，占公司有表决权
股份总数的 3.8085%。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 3,313,535 股，占
公司有表决权股份总数的 1.2505%。通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 6,778,146
股，占公司有表决权股份总数的 2.5580%。
议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，具
体情况如下：
提案 1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 56,799,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9317%；反对 19,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 18,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意 10,052,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6155%；
反对 19,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%；弃权 18,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1873%。
提案 2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 56,799,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9317%；反对 19,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 18,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意 10,052,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6155%；
反对 19,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%；弃权 18,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1873%。
提案 3.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 56,799,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9317%；反对 19,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 18,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意 10,052,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6155%；
反对 19,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%；弃权 18,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1873%。
提案 4.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同意 56,799,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9317%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
中小股东总表决情况：
同意 10,052,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6155%；
反对 19,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%；弃权 18,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1873%。
提案 5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 56,793,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9215%；反对 26,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464%；弃权 18,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%。
中小股东总表决情况：
同意 10,047,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5581%；
反对 26,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2616%；弃权 18,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1803%。
提案 6.00 关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 56,800,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9330%；反对 27,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。
中小股东总表决情况：
同意 10,053,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6225%；
反对 27,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2715%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1060%。
提案 7.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 56,807,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 19,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 10,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。
中小股东总表决情况：
同意 10,061,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6968%；
反对 19,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1972%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1060%。
提案 8.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 56,786,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9083%；反对 35,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632%；弃权 16,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
中小股东总表决情况：
同意 10,039,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4837%；
反对 35,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权 16,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1605%。
提案 9.00 关于审议《福瑞医科：董事、高级管理人员薪酬制度》的议案
总表决情况：
同意 56,797,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9282%；反对 28,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 12,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%。
中小股东总表决情况：
同意 10,050,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5957%；
反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2814%；弃权 12,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1229%。
提案 10.00 非独立董事选举
本议案采取累积投票制，同意选举王冠一先生、杨勇先生、邓丽娟女士为公司第九
届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
总表决情况：
同意股份数：56,379,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1934%。
同意股份数：56,222,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9163%。
同意股份数：56,222,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9163%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：9,633,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数：9,475,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数：9,475,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 11.00 独立董事选举
本议案采取累积投票制，同意选举徐联义先生、花醒鸿先生为公司第九届董事会独
立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
总表决情况：
同意股份数：56,372,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1802%。
同意股份数：56,229,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9281%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：9,625,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数：9,482,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
资格、本次股东会审议的议案、股东会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日
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