证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-29
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
议室。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东授权代表共322人，代表股份114,824,633股，占
公司有表决权股份总数的20.5251%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表12人，代表股份85,214,183股，
占公司有表决权股份总数的15.2322%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 310 人，代表股份
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计 312 人，代表股份
议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了
表决。
本次股东会的提案 5 为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议事项，经出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股
东
其中：中小
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股
东
其中：中小
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股
东
其中：中小
投资者
与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询
管理有限公司、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲、史学林（合计持股83,400,252
股）对本议案回避表决。
表决结果：通过
案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例
（股）
与会全体股
东
其中：中小
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股
东
其中：中小
投资者
表决结果：通过
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股
东
其中：中小
投资者
表决结果：通过
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数 股数
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
与会全体股
东
其中：中小
投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在中国证监会指定信息披
露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席会议见证，
并对本次股东会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果
均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的
有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
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