证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-022
天舟文化股份有限公司
二〇二五年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日09:15-15:00的
任意时间。
息港6栋3楼会议室。
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
共 308 人，代表有表决权的股份总数 137,427,575 股，占公司股份总数
的 16.4635%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 304 人，
代表有表决权股份 37,903,343 股，
占公司股份总数的 4.5407%。本次会议采取现场会议和网络投票相结
合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意132,655,055股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的96.5272%；反对4,503,086股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的3.2767%；弃权269,434股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1961%。
中小股东表决情况为：同意 33,130,823 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 87.4087%；反对 4,503,086 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8804%；弃权 269,434
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7108%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
表决结果：该议案经投票表决，同意132,884,155股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的96.6940%；反对4,365,586股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的3.1766%；弃权177,834股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。
中小股东表决情况为：同意 33,359,923 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.0131%；反对 4,365,586 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5177%；弃权 177,834
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4692%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：该议案经投票表决，同意132,756,155股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的96.6008%；反对4,513,586股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的3.2843%；弃权157,834股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1148%。
中小股东表决情况为：同意 33,231,923 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 87.6754%；反对 4,513,586 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9081%；弃权 157,834
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4164%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意132,891,455股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的96.6993%；反对4,360,586股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的3.1730%；弃权175,534股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。
中小股东表决情况为：同意 33,367,223 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.0324%；反对 4,360,586 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5045%；弃权 175,534
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4631%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方
案的议案》
该议案关联股东已回避表决。
表决结果：该议案经投票表决，同意32,767,623股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的86.4505%；反对4,783,486股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的12.6202%；弃权352,234股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.9293%。
中小股东表决情况为：同意 32,767,623 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 86.4505%；反对 4,783,486 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6202%；弃权 352,234
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9293%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2025 年年度股东会的召集和
召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日
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