证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-062
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
通知》
，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于回购
公司股份方案的议案》。为提高决策效率，公司股东刘宁先生于同日
提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交 2025 年度股东会一
并审议，公司于 2026 年 4 月 23 日发布了《关于 2025 年度股东会增
加临时提案暨股东会补充通知的公告》，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的相关公告。
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30；会
议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室；
网络投票时间为：2026 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，
票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）695 人，代表
有表决权的股份为 611,406,311 股，占公司有表决权股份总数的
人，代表有表决权的股份为 496,225,229 股，占公司有表决权股份总
数的 22.5427%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）686
人，代表有表决权的股份为 115,181,082 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2325%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表（包括代理人）684 人，代表有表决权的股份为 37,432,082 股，
占公司有表决权股份总数的 1.7005%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长周成主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理
人员及公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案
进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 610,010,002 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.7716%；反对 1,189,838 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.1946%；弃权 206,471 股，占出席会议的股东有
效表决权股份总数的 0.0338%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,035,773 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.2698%；反对 1,189,838
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.1787%；弃权
（二）《关于<公司 2025 年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 609,998,202 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.7697%；反对 1,129,138 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.1847%；弃权 278,971 股，占出席会议的股东有
效表决权股份总数的 0.0456%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,023,973 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.2382%；反对 1,129,138
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.0165%；弃权
（三）《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 609,872,602 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.7492%；反对 1,293,538 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.2116%；弃权 240,171 股，占出席会议的股东有
效表决权股份总数的 0.0393%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,898,373 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.9027%；反对 1,293,538
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.4557%；弃权
（四）《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 609,932,702 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.7590%；反对 1,217,938 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.1992%；弃权 255,671 股，占出席会议的股东有
效表决权股份总数的 0.0418%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,958,473 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.0632%；反对 1,217,938
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.2537%；弃权
（五）《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案逐项表决如下：
关联股东刘宁、侯明华回避表决。表决结果：同意 468,662,760
股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 99.5505%；反
对 1,764,374 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
份总数的 0.0747%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,316,147 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.3473%；反对 1,764,374
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.7135%；弃权
关联股东周炜、王英、周成、迎水私募产品基金回避表决。表决
结果：同意 185,328,442 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股
份总数的 98.7871%；反对 1,877,138 股，占出席会议的非关联股东
有效表决权股份总数的 1.0006%；弃权 398,361 股，占出席会议的非
关联股东有效表决权股份总数的 0.2123%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,156,583 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.9210%；反对 1,877,138
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.0148%；弃权
表决结果：同意 609,029,612 股，占出席会议的有效表决权股份
总数的 99.6113%；反对 1,986,438 股，占出席会议的有效表决权股
份总数的 0.3249%；弃权 390,261 股，占出席会议的有效表决权股份
总数的 0.0638%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,055,383 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.6506%；反对 1,986,438
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.3068%；弃权
关联股东靳茂回避表决。表决结果：同意 602,710,596 股，占出
席 会 议 的 非 关 联 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.5956% ； 反 对
份总数的 0.0724%。本子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,985,083 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.4628%；反对 2,009,128
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.3674%；弃权
（六）《关于为公司及董事、高级管理人员等相关人员购买责任
险的议案》
表决结果：同意 609,391,912 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.6705%；反对 1,681,338 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.2750%；弃权 333,061 股，占出席会议的股东有
效表决权股份总数的 0.0545%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,417,683 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.6185%；反对 1,681,338
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.4917%；弃权
（七）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 609,392,102 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.6706%；反对 1,637,138 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.2678%；弃权 377,071 股，占出席会议的股东有
效表决权股份总数的 0.0617%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 35,417,873 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.6190%；反对 1,637,138
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.3736%；弃权
（八）《关于回购公司股份方案的议案》
本议案逐项表决如下：
表决结果：同意 610,200,122 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.8027%；反对 901,528 股，占出席会议的股东有效表
决权股份总数的 0.1475%；弃权 304,661 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.0498%。本子议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,225,893 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7777%；反对 901,528 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.4084%；弃权
表决结果：同意 610,197,222 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.8022%；反对 898,328 股，占出席会议的股东有效表
决权股份总数的 0.1469%；弃权 310,761 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.0508%。本子议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,222,993 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7699%；反对 898,328 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.3999%；弃权
表决结果：同意 610,186,422 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.8005%；反对 906,728 股，占出席会议的股东有效表
决权股份总数的 0.1483%；弃权 313,161 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.0512%。本子议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,212,193 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7411%；反对 906,728 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.4223%；弃权
股本的比例
表决结果：同意 610,194,222 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.8018%；反对 897,328 股，占出席会议的股东有效表
决权股份总数的 0.1468%；弃权 314,761 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.0515%。本子议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,219,993 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.7619%；反对 897,328 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.3972%；弃权
表决结果：同意 610,239,822 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.8092%；反对 855,328 股，占出席会议的股东有效表
决权股份总数的 0.1399%；弃权 311,161 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.0509%。本子议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,265,593 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.8837%；反对 855,328 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.2850%；弃权
表决结果：同意 610,237,422 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.8088%；反对 857,728 股，占出席会议的股东有效表
决权股份总数的 0.1403%；弃权 311,161 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.0509%。本子议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,263,193 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.8773%；反对 857,728 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.2914%；弃权
表决结果：同意 610,241,022 股，占出席会议的股东有效表决权
股份总数的 99.8094%；反对 857,728 股，占出席会议的股东有效表
决权股份总数的 0.1403%；弃权 307,561 股，占出席会议的股东有效
表决权股份总数的 0.0503%。本子议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,266,793 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 96.8869%；反对 857,728 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.2914%；弃权
三、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所委派了邵彬律师、李文婷律师出席并见证
了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025
年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律
法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十三日
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