证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-025
保定市东利机械制造股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 22 日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于补选公司第四届董事会独立董事
的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数（4）
《关于修订<独立董事工作细则>的议
案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议
案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，提案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
提案 2.00、3.01、3.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 将对中小投资者单独计票并对计票结
果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证
明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书
（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法
定代表人证明书原件办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在 2026 年 05 月 28 日
在会前提交原件，不接受电话登记。
机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“东利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
保定市东利机械制造股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保定市东利机
械制造股份有限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
注：
目里划“√”；
止。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 3：
保定市东利机械制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
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