证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-027
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开日期：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日
州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
公司董事长钱曙光先生因公务原因线上参会，经过半数董事共同推举，由董
事朱文兵先生主持现场会议。
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 29,949,040 股，占公司有表决
权股份总数的 56.1474%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 29,229,900 股，占公司有表决权
股份总数的 54.7992%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股份总
数的 1.3482%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 4,214,040 股，占公司有表
决权股份总数的 7.9003%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,494,900 股，占公司有表
决权股份总数的 6.5521%。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3482%。
（三）公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
总表决情况：
同意 29,944,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 4,209,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0380%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0380%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
本次股东会听取了独立董事 2025 年度述职报告。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0380%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 29,946,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
同意 4,211,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0617%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
（五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0380%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 29,936,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573%；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%。
中小股东表决情况：
同意 4,201,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3037%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 4,405,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138%；反
对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%。
中小股东表决情况：
同意 4,210,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0902%。
回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵合计所持股份数量为
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
本次股东会上就公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
（八）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 4,212,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9525%；反
对 400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0380%。
回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰合计所持股份数
量为 25,735,000 股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次
股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会召集和召开程
序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
五、备查文件
（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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