证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2026-023 号
四川国光农化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月13 日9:15-9:25，
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议出席情况 出席会议的股 其中
东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东
人数 171 14 157
代表股份数（股） 213,521,782 196,554,246 16,967,536
占公司有表决权股
份总数的比例（%）
所鉴证律师列席股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下
决议：
（一）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（二）关于《2025 年年度报告及摘要》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（三）关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（四）关于《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（五）关于《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（六）关于制定 2026 年中期分红方案的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（七）关于 2026 年度董事薪酬的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、邹涛、杨磊、颜铭、李培伟、李汝回避表决，
其所持表决权股份数量合计为 16,629,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的比例为 7.79%。
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（八 ）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（九）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、邹涛、杨磊、颜铭、李培伟、李汝、颜亚丽
回避表决，其所持表决权股份数量合计为 29,533,454 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例为 13.83%。
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份
总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（十）关于制定和修改部分公司治理制度的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的
过半数，议案获得通过。
（十一）关于修改《公司章程》的议案
本议案为特别决议，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
同意股份数获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份
总数的 2/3 以上，议案获得通过。
三、律师见证情况
及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本
次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
的法律意见书》。
特此公告。
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