证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-034
国电投绿色能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00。
网络投票时间为：2026 年 5 月 13 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
（2）通过互联网投票系统投票
国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
公司董事会。
公司董事长杨玉峰先生因公无法出席，经过半数董事推举，由职
工代表董事明旭东先生主持会议。
《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 782 人，代表股份 1,371,760,596 股，占公司有表决权股份总数
的 37.8180%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代
表 股 份 数 量 为 1,233,497,014 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
参 加 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 共 776 人 ， 代 表 股 份
公司部分董事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例 100.00 0.00 0.00 96.7172 3.0308 0.2521 96.7225 3.0258 0.2517
(%)
表决结果：通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。同意以公
司现有总股本 3,627,270,626 股为分配基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.16 元（含税），本次预计分红 58,036,330.01 元。不
送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权
益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分派
总额不变的原则调整分配比例。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划》，同意在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无
重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分
配股利。每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配
利润的 40%。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《公司 2026 年度融资计划》，同意公司 2026
年度对外融资发生总额不超过 273 亿元。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《公司 2026 年度债券发行计划》，同意公司
中期票据、公司债券、资产证券化等方式发行债券总额不超过 30 亿
元。
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数
(股)
比例
(%)
表决结果：通过了《关于修订<股东会议事规则>等 3 个一级基本
制度的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司股东会议事规则》《国电投绿色能源股份有限公司董事会议
事规则》《国电投绿色能源股份有限公司独立董事管理规定》。
三、律师出具的法律意见
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其
他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
议；
特此公告。
国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日
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