证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-025
福建南平太阳电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
缆股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共
为 49.1351%。
其中：
(1)出席现场会议的股东共 9 人，代表股份 271,520,851 股，占公司股份总
数的比例为 37.5894%；
(2)参加网络投票的股东共 880 人，代表股份 83,398,196 股，占公司股份总
数的比例为 11.5457%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 883
人，代表股份 28,044,569 股，占公司股份总数的比例为 3.8825%。
公司部分董事和总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《公司章程》的
规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
(一)审议批准《2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 354,506,787 99.8838%
反对 209,966 0.0592%
弃权 202,294 0.0570%
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 354,501,087 99.8822%
反对 201,466 0.0568%
弃权 216,494 0.0610%
（三）审议批准《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 354,510,396 99.8849% 27,635,918 98.5428%
反对 221,857 0.0625% 221,857 0.7911%
弃权 186,794 0.0526% 186,794 0.6661%
（四）审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 354,506,496 99.8838% 27,632,018 98.5290%
反对 196,799 0.0554% 196,799 0.7017%
弃权 215,752 0.0608% 215,752 0.7693%
（五）审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》，表决结果如
下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 354,514,296 99.8860%
反对 199,399 0.0562%
弃权 205,352 0.0578%
（六）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 354,504,754 99.8833%
反对 191,399 0.0539%
弃权 222,894 0.0628%
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 354,467,254 99.8727% 27,592,776 98.3890%
反对 216,999 0.0611% 216,999 0.7738%
弃权 234,794 0.0662% 234,794 0.8372%
（八）在关联股东福州太顺实业有限公司回避表决，其所持有的股份数
议通过《董事薪酬方案》，表决结果如下：
全体出席会议的 出席会议的
无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况
表决
占出席会议的 占出席会议的
意见 代表股份数 代表股份数
无关联关系股东所持 无关联关系的中小投资者所持
(股) (股)
有表决权股份总数的比例 有表决权股份总数的比例
同意 193,277,433 99.7396% 27,539,918 98.2005%
反对 249,499 0.1287% 249,499 0.8897%
弃权 255,152 0.1317% 255,152 0.9098%
（九）审议通过《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》，表决结果如
下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 354,498,496 99.8815%
反对 194,399 0.0548%
弃权 226,152 0.0637%
本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独
立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出席见证，并出具
了《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
（2025 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人
员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告！
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