大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—025
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15—15:00。
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 107 名，代表股份 101,916,938 股，占公司
有表决权股份总数的 28.5962%。
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 100,015,000 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
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通过网络投票的股东共 104 人，代表股份 1,901,938 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5337%。
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；
反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；
弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《2025 年度财务决算报告》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,140,801 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2385%；
反对 618,698 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6071%；
弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,140,801 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.5116%；
反对 618,698 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.2753%；
弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
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（三）审议《2025 年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；
反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；
弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（四）审议《2025 年度利润分配预案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；
反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；
弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 620,398 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；
弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（五）审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,380,201 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.4734%；
反对 379,298 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3722%；
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弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,380,201 股，占出席会议中小投资者所持股份的 72.0003%；
反对 379,298 股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.7867%；
弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。
会议审议通过该议案。
（六）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；
反对 608,598 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5972%；
弃权 169,239 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
反对 608,598 股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；
弃权 169,239 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。
会议审议通过该议案。
（七）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；
反对 608,598 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5972%；
弃权 169,239 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；
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反对 608,598 股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；
弃权 169,239 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出
具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股
东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民
共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
特此公告。
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