证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-20
杭州中恒电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：
易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25 ，
票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：杭州市滨江区东信大道69号公司二十楼会议室。
(三) 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
(四) 会议召集人：公司董事会
(五) 会议主持人：董事长包晓茹女士
(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(七) 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东737人，代表股份238,980,203股，占公司有表决
权股份总数的42.5413％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份200,884,529股，占公司有表决权股份总
数的35.7598％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东733人，代表股份38,095,674股，占公司有表决权股份
总数的6.7815％。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份5,683,474股，占公司有表
决权股份总数的1.0117％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份87,800股，占公司有表决权
股份总数的0.0156％。
通过网络投票的中小股东732人，代表股份5,595,674股，占公司有表决权股
份总数的0.9961％。
（4）公司董事、高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律
师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
总表决情况：
同意238,802,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；
反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473%；
弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0271%。
总表决情况：
同意238,757,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9066%；
反对171,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；
弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意 5,460,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反 对 171,600 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9079%。
总表决情况：
同意 238,821,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9336%；
反对 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341%；
弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0323%。
总表决情况：
同意 231,528,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958%；
反对 187,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%；
弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0232%。
关联股东包晓茹（持有 7,210,700 股）对本议案回避表决，该等股份不计入
本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
议案》
总表决情况：
同意 231,516,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8908%；
反对 199,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859%；
弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0233%。
关联股东包晓茹（持有 7,210,700 股）对本议案回避表决，该等股份不计入
本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意238,813,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；
反对115,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%；
弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0216%。
总表决情况：
同意238,784,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182%；
反对138,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%；
弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0240%。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了如下法律意见：中恒
电气本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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