证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-049
山东汉鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案事前经董事会独立董事专门会议审议通过。
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十三次
会议决议》。
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