证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-032
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 4 月 30 日以专人送达、电子邮件方式发出；
召开；
理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决
议：
选举李立宏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关
规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委
员选举如下：
战略委员会：李立宏（主任委员）、陈明骏、高立里；
审计委员会：刘希彤（主任委员）、张莉莉、高立里；
提名委员会：熊辉（主任委员）、鲍承远、高立里；
薪酬与考核委员会：高立里（主任委员）、陈明骏、熊辉。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经公司董事会提名委员会审核，聘任陈明骏先生为公司总裁，聘任陈细兵先
生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士为公司副总裁，聘任陈细兵先生为公
司财务总监，聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
聘任李彩霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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