证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-022
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12
日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十一次会
议。会议通知已于 2026 年 5 月 9 日通过邮件及其他方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事王征和邵建以通讯方式参加）。
会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及独立董事候选人列席会议。会议
召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事刘亚辉先生自 2023 年 11 月 10 日起担任公司独立董事，原定
任期届满日为 2026 年 11 月 9 日。现刘亚辉先生因个人原因申请辞去公司第四届
董事会独立董事职务，以及董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委
员会委员和战略与发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于
刘亚辉先生辞职后将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，提
名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会独立董事占比不满足法定过半
数要求，在公司股东会选举出新任独立董事之前，刘亚辉先生仍将按照相关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中
的相关职责。
经第四届董事会提名委员会第五次会议对季学武先生任职资格审核通过、被
提名人同意后，董事会提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 11 月 9 日）。本
次补选完成后，公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法
规的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经第四届董事会专门委员会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《保定市东利机
械制造股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，同时提请股东会授权公司董
事会及经营管理层具体办理公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告》（公告编
号：2026-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订内部管理制度的议案》
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司
运作机制，提升治理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司董事会秘书监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分制
度进行修订。
表决结果及提交股东会审议情况如下：
表决结果
子议案 议案名称 是否提交股东
序号 同意 反对 弃权 会审议
《关于修订<股东会议事规则>的议 是
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会战略与发展委员
会工作细则>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会工作
细则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会工作
细则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员
会工作细则>的议案》
《关于修订<独立董事工作细则>的
议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>
的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议
案》
《关于修订<信息披露管理制度>的
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关制度。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 29 日 14:30 召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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