证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2026-026
实朴检测技术（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年 5 月 10 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，现场出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，因公司 2025 年度未达到《激励计
划》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第三个归属期的归属条件未成就，董
事会同意对本次 25 名首次授予部分激励对象第三个归属期不得归属的 90.80 万
股限制性股票进行作废。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨进、吴耀华、
刘丽瑛回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，
对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三次会议决议》。
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
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