证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-025
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次
会议于 2026 年 05 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知
于 2026 年 05 月 09 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中杨巧云、杨波、彭俊杰、沈 小 平以通讯方式出席本次会议。会议由
董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘
书监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公
司章程》进行修订，并提请股东会授权公司董事会或董事会指定人员具体办理后
续工商登记、备案等相关事宜。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘
书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性
文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理
制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对公司治理制度的部分条款进行修
订并制定部分治理制度。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司职工董事选任制
度>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司职工代表大会审议。
（2）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（3）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（4）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制
度>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（5）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制
度>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（6）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制
度>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（7）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施
细则>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（8）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会提名委员
会工作细则>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
（9）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
（10）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会秘书工作
制度>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度>》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度>》
根据《上市公司治理准则》等的规定，公司对《高级管理人员薪酬管理制度》
进行了修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司拟定于 2026 年 06 月 04 日召开 2025 年年度股东会。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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