证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-014
城发环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第五次会议通知于2026年5月12日以电子邮件和专人送达形式向全
体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。
（二）召开会议的时间和方式：2026年5月13日15:00以现场结合通讯方式召
开。
（三）会议召集人及主持人：公司董事长
（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人
数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免第八届董事会第五次会议通知时限的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
（二）关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉
及事项的专项说明
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专
项说明》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第五次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
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