证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-014
东莞市奥海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、公司章程修订情况概述
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司董事会换届及
实际经营管理需要，公司拟增加董事会成员人数，以优化董事会结构。根据《公
司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的相关规定，公司需对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如
下：
修订前 修订后
第一百一十二条 第一百一十二条
公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名， 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。设董事长 1 人，可以设副董事长，董事 职工代表董事 1 名。设董事长 1 人，可以设副董事长，董事长
长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理
部门核准登记为准。
该议案尚需提交公司股东会审议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
二、备查文件
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
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