安徽承义律师事务所
关于
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
召开 2025 年年度股东会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
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安徽承义律师事务所
关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
召开 2025 年年度股东会的法律意见书
(2026)承义法字第 00083 号
致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽铜
冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派夏家林、汪婷婷律
师（以下简称“本律师”）就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026 年 4 月 18
日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了关于召开
本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 13 日 14:30 在安徽省
池州经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室如
期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表 775 人，代表股份 636,349,242
股，占公司有表决权股份总数的 77.0384％，均为截止至股权登记日 2026 年 5
月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 600,000,300
股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%％。通过网络投票的股东 771 人，代
表股份 36,348,942 股，占公司有表决权股份总数的 4.4005%％。公司部分董事、
高级管理人员及本律师现场出席或列席了本次股东会。出席本次股东会的人员资
格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预算安排报告的议案》《关于
公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。上述提案由公司
第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时
提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表
决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审
议的提案进行了表决。出席会议的股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了
清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提
供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 636,301,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925％；
反对 28,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 36,301,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0525％。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预算安
排报告的议案》
总表决情况：
同意 634,155,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6553%；
反对 2,172,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3414%；弃权
权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：
同意 34,155,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.9776%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0575%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 636,301,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；
反对 26,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 21,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0033%。
中小股东表决情况：
同意 36,301,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0580%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 636,286,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；
反对 40,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 22,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0036%。
中小股东表决情况：
同意 36,286,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0627%。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 636,289,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；
反对 35,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 24,900
股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,289,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0685%。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 636,292,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；
反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 24,300
股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0038%。
中小股东表决情况：
同意 36,292,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0669%。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度
的议案》
总表决情况：
同意 636,248,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%；
反对 76,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 24,500
股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,248,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0674%。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 636,291,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；
反对 32,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 25,100
股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,291,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0691%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的
议案获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
(此页无正文，为(2026)承义法字第 00083 号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：胡国杰
经办律师：夏家林
汪婷婷
二〇二六年五月十三日
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