证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-016
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会通知已于 2026 年 4 月 21 日以公告的形式发出，具体
内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成
都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
本次股东会的召集、召开符合《公司法》
、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
委托代表共 80 人，代表股份 131,831,941 股，占公司有表决权股份
总数的 32.9980%（公司总股本 399,514,567 股）
。其中，中小投资者
股东及股东授权委托代表共 77 人，代表股份 13,994,962 股，占公司
有表决权股份总数的 3.5030%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6
人，代表股份 131,130,431 股，
占公司有表决权股份总数的 32.8224%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
共 74 人，
代表股份 701,510 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1756%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了以下提案：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 131,778,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0250%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意 13,941,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6190%；反对 32,915 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2352%；弃权 20,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 131,719,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0681%；弃权 23,108 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 13,882,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.1931%；反对 89,815 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6418%；弃权 23,108 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 3.00 《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 131,782,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0250%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 13,945,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6476%；反对 32,915 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2352%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
总表决情况：
同意 14,134,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.8331%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673%。
中小股东总表决情况：
同意 13,866,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.0824%；反对 118,823 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8490%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 131,782,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0250%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意 13,945,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6476%；反对 32,915 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2352%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 131,736,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0659%；弃权 8,308 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 13,899,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.3196%；反对 86,915 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6210%；弃权 8,308 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 7.00 《关于公司申请银行授信及为子公司申请授信提供担
保的议案》
总表决情况：
同意 131,728,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0741%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 13,891,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.2618%；反对 97,715 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6982%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
三、律师出具的法律意见
北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股
东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序
及表决结果符合《公司法》
、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
议》；
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
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