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关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
致：沈阳兴齐眼药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关
事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据2026年4月20日召开的公司第五届董事会第十
五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2026年4月22日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召开
议通知。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2026年5月13日14:30时在沈阳市沈河区青年大街125 号企
业广场B 座30 层如期召开，公司董事长刘继东先生主持；通过深圳证券交易所
交易系统投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及
《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名
并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份
股权登记日（2026年5月8日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东共计509人，代表
公司有表决权股份数9,415,378股，占有表决权公司股份总数的3.8207%。
以上合计，出席本次股东会现场投票和参加网络投票的股东共517人，代表
公司有表决权股份数85,724,192股，占有表决权公司股份总数的34.7865%。
所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事
项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表和本所律师对现场
投票进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司根据公司上传的现场投票结果，
结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东会的全部投票结果以及表
决情况的明细。
本次股东会审议并通过了如下议案：
表决结果：同意84,260,654股，占出席会议所有股东所持股份的98.2927%；
反对1,391,190股，占出席会议所有股东所持股份的1.6229%；弃权72,348股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0844%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东
以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意8,012,240股，占出席
会议中小投资者所持股份的84.5550%；反对1,391,190股，占出席会议中小投资
者所持股份的14.6815%；弃权72,348股，占出席会议中小投资者所持股份的
表决结果：同意84,268,642股，占出席会议所有股东所持股份的98.3021%；
反对1,396,250股，占出席会议所有股东所持股份的1.6288%；弃权59,300股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0692%。
其中，中小投资者的表决结果：同意8,020,228股，占出席会议中小投资者
所持股份的84.6393%；反对1,396,250股，占出席会议中小投资者所持股份的
表决结果：同意84,314,442股，占出席会议所有股东所持股份的98.3555%；
反对1,332,390股，占出席会议所有股东所持股份的1.5543%；弃权77,360股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0902%。
其中，中小投资者的表决结果：同意8,066,028股，占出席会议中小投资者
所持股份的85.1226%；反对1,332,390股，占出席会议中小投资者所持股份的
表决结果：同意84,437,482股，占出席会议所有股东所持股份的98.4990%；
反对1,261,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.4721%；弃权24,740股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0289%。
其中，中小投资者的表决结果：同意8,189,068股，占出席会议中小投资者
所持股份的86.4211%；反对1,261,970股，占出席会议中小投资者所持股份的
表决结果：同意84,272,102股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；
反对1,316,550股，占出席会议所有股东所持股份的1.5358%；弃权135,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.1581%。
其中，中小投资者的表决结果：同意8,023,688股，占出席会议中小投资者
所持股份的84.6758%；反对1,316,550股，占出席会议中小投资者所持股份的
预计薪酬、津贴情况的议案》；
表决结果：同意7,775,088股，占出席会议所有股东所持股份的82.0522%；
反对1,494,350股，占出席会议所有股东所持股份的15.7702%；弃权206,340股，
占出席会议所有股东所持股份的2.1776%。本议案涉及的关联股东刘继东、张少
尧、高峨、程亚男、杨强、黎春华系公司董事，对本议案已进行回避表决。
其中，中小投资者的表决结果：同意7,775,088股，占出席会议中小投资者
所持股份的82.0522%；反对1,494,350股，占出席会议中小投资者所持股份的
表决结果：同意84,034,454股，占出席会议所有股东所持股份的98.0289%；
反对1,478,350股，占出席会议所有股东所持股份的1.7245%；弃权211,388股，
占出席会议所有股东所持股份的0.2466%。
其中，中小投资者的表决结果：同意7,786,040股，占出席会议中小投资者
所持股份的82.1678%；反对1,478,350股，占出席会议中小投资者所持股份的
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公
司2025年度股东会的法律意见书》的签字盖章页）
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