证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-017
东莞市奥海科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议
通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 06 月 05 日
（星期五）下午 14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通
知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于董事会换届选举非独立董事的
议案
选举刘昊先生为第四届董事会非独
立董事
选举刘蕾女士为第四届董事会非独
立董事
选举刘旭先生为第四届董事会非独
立董事
选举匡翠思先生为第四届董事会非
独立董事
选举吴日诚先生为第四届董事会非
独立董事
案
选举郭继军先生为第四届董事会独
立董事
选举周德洪先生为第四届董事会独
立董事
选举唐龙海先生为第四届董事会独
立董事
√作为投票对象的
子议案数（2）
关于修订《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于修订《董事会议事规则》的议
案
关于董事、高级管理人员薪酬方案
的议案
年 05 月 14 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
技有限公司、刘蕾、刘旭、匡翠思、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）回避表决。
票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2026 年 06 月 04 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 06 月 04 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电
子邮箱（ir@aohai.com）；
（3）传真方式登记时间：2026 年 06 月 04 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号
（0769-86975555）。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份
证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表
人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，
并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证
明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的
授权委托书（详见附件 2） 。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①
本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份
证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书
（详见附件 2）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登
记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执（详见附件 3）
采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中
的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
联系人：蔺政
电话：0769-86975555
传真：0769-86975555
电子邮箱：ir@aohai.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟
到或未按规定办理相关手续者不得入场。
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《授权委托书》；
附件 3：《2026 年第一次临时股东会回执》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选
举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞市奥海科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞市奥海科技股份有限
公司于 2026 年 06 月 05 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举非独
立董事的议案
选举刘昊先生为第四届董
事会非独立董事
选举刘蕾女士为第四届董
事会非独立董事
选举刘旭先生为第四届董
事会非独立董事
选举匡翠思先生为第四届
董事会非独立董事
选举吴日诚先生为第四届
董事会非独立董事
关于董事会换届选举独立
董事的议案
选举郭继军先生为第四届
董事会独立董事
选举周德洪先生为第四届
董事会独立董事
选举唐龙海先生为第四届
董事会独立董事
非累积投票提案
关于修订《公司章程》的
议案
关于修订公司治理制度的
议案
关于修订《董事和高级管
议案
关于修订《董事会议事规
则》的议案
关于董事、高级管理人员
薪酬方案的议案
注：请对每一议案在“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项打“√”，不选或
多选视为无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇沙新路 27 号证券事务部，
邮编：523723。
所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本
回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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