证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-032
山东圣阳电源股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，
具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只
能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小
投资者的表决单独计票。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
累积投票提案，采用等额选举
根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、2 以采用累积投票方式选
举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东
会方可进行表决。本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对
中小投资者表决单独计票。
以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托
他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户
卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登
记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用
信函或传真方式登记，须在 2026 年 5 月 28 日下午 17:00 之前送达或传真至公
司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
邮编：273100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将其所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将其所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为2026年5月29日下午15:00。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳
电源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并按以下权限行使股东表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
累积投票提案，采用等额选举
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
注：1、上述议案 1、2 采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写
票数，股东（含股东代理人）应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东（含股东代理人）所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东（含股东代理人）在候选
人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的
候选人。
委托人姓名或名称（签章）
： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至 2026 年 5 月 29 日
签署日期：2026 年 月 日
附件三：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截至 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持
有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限
公司 2026 年第二次临时股东会。
单位名称（或股东姓名）：
营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 年 月 日
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