深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-40
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第四十八次会议于 2026 年 5 月 13 日以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 5 月 9 日以书面送达或电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会委
员的议案》
董事会同意调整公司董事会下设专门委员会委员，调整后的
委员名单如下：
主任委员：郑晓生
委员：何云武、徐腊平、李希元、刘恒、何祚文
主任委员：何祚文
委员：李希元、刘恒
主任委员：李希元
委员：卢通、刘恒、何祚文
主任委员：李希元
委员：郑晓生、魏晓东、刘恒、何祚文
主任委员：刘恒
委员：李希元、何祚文
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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