方正证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市维海德技术股份有限公司
保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：维海德（301318）
保荐代表人姓名：郭文杰 联系电话：0755-36876275
保荐代表人姓名：黄松 联系电话：0731-85832227
现场检查人员姓名：郭文杰、黄松
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026 年 4 月 7 日至 4 月 24 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：查阅公司章程、三会会议相关文件、公告等；访谈公司相关人员，了解公
司章程和公司治理制度是否完备、合规等；察看公司主要经营、管理场所。
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及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
认
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业务规则履行职责
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程序和信息披露义务
√
程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内部审计制度、内部审计部门出具的相关报告、审计委员会会议
资料等；访谈公司相关人员。
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（如适用）
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审计部门（如适用）
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门提交的工作计划和报告等（如适用）
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作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 √
用）
进行一次审计（如适用） 定执行）
√
员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
控 制 评价报告（如适用）
√
完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露文件、信息披露评审表、投资者关系活动记录表等；访
谈公司相关人员。
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披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅公司关联交易制度、对外担保管理制度等；获取母公司及重要子公司
的企业信用报告等；查阅会计师出具的非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
等；访谈公司相关人员。
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者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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接占用上市公司资金或者其他资源的情形
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等情形
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审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议/募集资金四方监管协议、公司三会材料；访谈
公司相关人员；查阅募集资金专户银行对账单、抽查募集资金大额支付凭证等。
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充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √
偿 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
是否与招股说明书等相符 ）
（六）业绩情况
现场检查手段：查阅公司定期报告、审计报告及同行业可比公司年报等。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告及访谈等。
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司章程、三会材料等；抽查公司大额资金的付款审批手续、原始凭据等
；访谈公司相关人员。
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者风险
√
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
注 1：1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议案》，同
意公司在募投项目投资总额、实施主体及实施内容不变的情况下，调整“音视频通讯设备产
业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期，
由 2023 年 6 月 30 日延期至 2025 年 6 月 30 日；
会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意在不改变“音视频通讯设备
产业化扩建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”募集资金投资规模及用
途的情况下，将达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。
（以下无正文）
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