证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行3,623.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为
元（不含增值税）后，募集资金净额为887,282,704.99元，已于2023年6月27日划
至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023GZAA3B0
公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已对募集资金采取了专
户存储，并与专户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司开设了募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用。2023 年 6 月
司惠州滨海支行、中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国民生银行
股份有限公司汕头星湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州大亚湾支行、
兴业银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中信银行股份有限公司惠州惠阳支行
等机构签署了《募集资金三方监管协议》。2025 年 12 月 12 日，公司及全资子公
司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称“仁信科技”）、中国农业银行股份有
限公司惠州大亚湾支行、万和证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协
议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2025 年
金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金不超过
（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，本次注销的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
惠州仁信新材料 上海浦东发展银行股份有限公司
股份有限公司 惠州大亚湾支行
鉴于上述专户余额已按要求转入仁信科技开立的募集资金专户，用于投资
建设项目，上述专户将不再使用，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户
的注销手续，公司与万和证券股份有限公司及上述银行签订的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
四、备查文件
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
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