证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-023
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
年 4 月 21 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 13 日（星期三）13:30 开始
网络投票时间：2026 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 13 日
政楼三楼会议室。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 542,259,464 股，占公司有表
决权股份总数的 28.2391%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 512,311,499 股，占公司有表决
权股份总数的 26.6795%。
通过网络投票的股东 360 人，代表股份 29,947,965 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5596%。
通过现场和网络投票的中小股东 363 人，代表股份 31,382,971 股，占公司
有表决权股份总数的 1.6343%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,435,006 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0747%。
通过网络投票的中小股东 360 人，代表股份 29,947,965 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5596%。
的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并
形成以下决议：
总表决情况：
同意 540,995,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7669%；
反对 1,093,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2017%；弃权
权股份总数的 0.0314%。
中小股东总表决情况：
同意 30,119,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.4843%；弃权 170,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5430%。
独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告，与会股东未对独立董事
述职报告提出异议。公司《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司 2026 年 4
月 21 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的
相关公告。
总表决情况：
同意 540,997,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7673%；
反对 1,093,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2017%；弃权
份总数的 0.0311%。
中小股东总表决情况：
同意 30,120,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.4843%；弃权 168,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5369%。
总表决情况：
同意 540,925,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7540%；
反对 1,178,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2173%；弃权
权股份总数的 0.0286%。
中小股东总表决情况：
同意 30,049,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.7552%；弃权 155,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4949%。
总表决情况：
同意 540,015,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5863%；
反对 1,609,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2968%；弃权
决权股份总数的 0.1170%。
中小股东总表决情况：
同意 29,139,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.1276%；弃权 634,400 股（其中，因未投票默认弃权 172,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0215%。
总表决情况：
同意 540,851,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7404%；
反对 1,160,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2141%；弃权
权股份总数的 0.0455%。
中小股东总表决情况：
同意 29,975,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.6994%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 89,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7864%。
总表决情况：
同意 540,607,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6954%；
反对 1,310,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2417%；弃权
决权股份总数的 0.0629%。
中小股东总表决情况：
同意 29,731,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.1764%；弃权 341,180 股（其中，因未投票默认弃权 172,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0872%。
总表决情况：
同意 540,669,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7069%；
反对 1,268,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2339%；弃权
权股份总数的 0.0592%。
中小股东总表决情况：
同意 29,793,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.0413%；弃权 321,280 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0237%。
资券及中期票据有关事项的议案》
总表决情况：
同意 540,659,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7049%；
反对 1,328,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2450%；弃权
决权股份总数的 0.0501%。
中小股东总表决情况：
同意 29,782,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.2341%；弃权 271,680 股（其中，因未投票默认弃权 100,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8657%。
案的议案》
总表决情况：
同意 540,611,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6961%；
反对 1,376,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2539%；弃权
权股份总数的 0.0500%。
中小股东总表决情况：
同意 29,735,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.3870%；弃权 270,932 股（其中，因未投票默认弃权 97,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8633%。
总表决情况：
同意 540,619,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6976%；
反对 1,363,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2515%；弃权
权股份总数的 0.0509%。
中小股东总表决情况：
同意 29,742,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.3463%；弃权 276,032 股（其中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8796%。
总表决情况：
同意 540,572,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6889%；
反对 1,396,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2575%；弃权
权股份总数的 0.0535%。
中小股东总表决情况：
同意 29,696,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.4501%；弃权 290,232 股（其中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9248%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了
法律意见书。律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席本次
股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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