证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2026-049
深信服科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股
东会的议案》。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）15:00（参加现场会议的股
东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（该股东代理人不必是公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《公司 2026 年度使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬（津
贴）的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪
酬管理制度〉的议案》
《关于变更注册资本并修订〈公司章
程〉的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名
议案》
选举何朝曦先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举熊武先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举冯毅先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举肖立业先生为公司第四届董事
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名
案》
选举叶钦华先生为公司第四届董事
会独立董事
选举钱镇先生为公司第四届董事会
独立董事
选举王德全先生为公司第四届董事
会独立董事
上述提案已经公司第三届董事会第三十七次、第三十九次、第四十次会议审
议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
其中，提案 8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。第 9-10 项提案分别选举公司非独立
董事 4 名、独立董事 3 名，将采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。董事候选人相关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议后，股东会方可进行表决。关联股东需对提案 6 回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
式 登 记的 须在 2026 年 5 月 30 日下 午 15:00 之前 发 送 邮件 到公 司 电 子邮 箱
（ir@sangfor.com.cn）。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托
代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（见附件二）、法人代表证明书办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理
登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股
东会。
（3）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
联系人：证券事务部
电话：0755-26581945
传真：0755-26409940
电子邮箱：ir@sangfor.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 9，采用等额选举，应选人数
为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深信服科技股份有限公司：
兹委托____________代表本公司/本人出席于 2026 年 6 月 3 日召开的深信服
科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《公司 2026 年度使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）
的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
《关于变更注册资本并修订〈公司章
程〉的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会非独立董事候选人的议案》
选举何朝曦先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举熊武先生为公司第四届董事会非
独立董事
选举冯毅先生为公司第四届董事会非
独立董事
选举肖立业先生为公司第四届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》
选举叶钦华先生为公司第四届董事会
独立董事
选举钱镇先生为公司第四届董事会独
立董事
选举王德全先生为公司第四届董事会
独立董事
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人名称及签名（法人单位委托须加盖单位公章）：____________________
委托人身份证号或营业执照号：________________________________________
委托人持有股份的性质和数量：________________________________________
委托人股东账号：___________________________
受托人姓名：_______________________________
受托人身份证号码：_________________________
签署日期：_____年_____月_____日，有效期至本次股东会结束。
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