证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026－018
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第九次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件方式发
出，会议于 2026 年 5 月 13 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 3 日召开 2025 年年度股东会，详情请见公司
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二六年五月十四日
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