证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2026-038
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>及办理市场主体变更登记的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于授权董事会制定 <2026 年中期分
红方案>的议案》
《关于聘请 2026 年年度审计机构的议
案》
《关于 2026 年年度向银行申请综合授信
的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市的议案》
逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香 √作为投票对象的子
港联合交易所有限公司上市方案的议案》 议案数（10）
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计
划的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
易所有限公司上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港
联合交易所有限公司主板上市有关事项的
议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配
方案的议案》
《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计
机构的议案》
逐项审议《关于就 H 股发行修订于 H 股发
√作为投票对象的子
议案数（3）
关议事规则（草案）的议案》
逐项审议《关于修订公司发行 H 股股票
√作为投票对象的子
议案数（2）
的公司内部治理制度的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及招股说
明书责任保险的议案》
《关于补选公司第七届董事会独立董事的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案已经由公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。
提案 4、5、13-19、21 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上审议通过；提案 4 表决通过是提案 5 表决结果生效的前提；提
案 14.00、21.00、22.00 需逐项表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、加盖公章的营业
执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证明、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办
理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真件登记，本次股东会不接
受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采用信函
方式登记的股东，来信请寄：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券
部，邮编：410000（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）；采用电子邮件方式登记的
股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱：zhengquanbu@yeah.net，邮件主
题请注明“2025 年年度股东会”；采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至爱尔眼
科证券部办公室，传真号码：0731-85174161。信函、电子邮件或传真须在 2026 年 5 月 15
日 17:00 前送达公司证券部。
到会场办理登记手续。
电 话：0731-85136739
传 真：0731-85174161
联系人：李密、姜亦奇、肖宸宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱尔眼科医院集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激
性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于授权董事会制定 <2026 年中期
分红方案>的议案》
《关于聘请 2026 年年度审计机构的议
案》
《关于 2026 年年度向银行申请综合授
信的议案》
集资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联
合交易所有限公司上市的议案》
逐项审议《关于公司发行 H 股股票并
的议案》
《关于公司转为境外募集股份有限公
司的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使
用计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联
议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授
权人士全权处理与本次发行 H 股股票
并在香港联合交易所有限公司主板上
市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润
分配方案的议案》
《关于公司聘请 H 股发行及上市的审
计机构的议案》
逐项审议《关于就 H 股发行修订于 H
案）>及相关议事规则（草案）的议
案》
》 √
》 √
逐项审议《关于修订公司发行 H 股股
后生效的公司内部治理制度的议案》
》 √
《关于投保董事、高级管理人员及招
股说明书责任保险的议案》
《关于补选公司第七届董事会独立董
事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
爱尔眼科医院集团股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/单位名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮箱
注意事项：
记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责
任。特此承诺。
收到为准。
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