证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-025
滁州多利汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票
的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上午 9:15）至投票结束时间
（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例
现场出席 9 227,719,895 73.3375%
网络投票 92 11,508,829 3.7064%
总体出席 101 239,228,724 77.0440%
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，保荐机构代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2025 年度董事会
工作报告》《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事 2026 年度薪
酬方案的议案》《2025 年度报告及摘要》《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
《关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。
具体表决情况如下：
表决意见
议案序
议案名称 同意 反对 弃权
号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
预案
关于 2026 年度预计为子公司提供担保额
度的议案
表决意见
议案序
议案名称 同意 反对 弃权
号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
预案
关于 2026 年度预计为子公司提供担保额
度的议案
注：尾数差异系小数点四舍五入导致。
三、律师出具的法律意见
规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十四日
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