证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—020
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于
作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员
会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举完成前，第
六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、
法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届
工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事何志聪先生与
张青先生的任期将于2026年5月17日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一
届董事会的换届工作尚未完成，何志聪先生与张青先生将继续履行其独立董事及
相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
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