证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-040
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需
要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总
数 736,513,919 股，占公司有表决权股份总数的 60.0843%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的
股份总数 16,125,461 股，占公司有表决权股份总数的 1.3155%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》
同意股数 167,074,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的
公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司
章程》
，股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》
同意股数 16,124,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份
有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东会审议有关关联交易
事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股
份数不计入有效表决总数。
（五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配方案》
同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
同意股数 736,513,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
《关于 2025 年度控股股东及其
说明》
《关于公司董事 2026 年度薪酬
（津贴）计划的议案》
《关于续聘四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
注：本公告中若出现表决比例计算总和超出 100%为四舍五入所致。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张政、郭畅
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决
议》
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