证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-41
徐工集团工程机械股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或
“公司”）于 2026 年 5 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-36），公司定于 2026 年
机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）提交的《关于提请
增加徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年年度股东会临时提
案的函》，为提高会议审批效率，其提议将《关于申请发行资产
支持票据的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年年度股东会
审议。上述议案已经公司第十届董事会第四次会议（临时）审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于申请发行资产支持票据的公告》（公告编号：2026-40）。
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，单独或者合计
持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提
出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告
披露日，徐工集团持有徐工机械股份 2,469,739,335 股，占公司
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总股本的 21.09%，具备提出临时提案的资格。上述临时提案的
内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案
程序符合国家法律、法规和公司《章程》等有关规定，公司董事
会同意将该临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、
地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2025 年年
度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三
次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2026年5月28日（星期四）下午3:00；
网络投票时间为：2026年5月28日（星期四）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公
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司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月21日（星期四）
（七）出席对象
于股权登记日2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26
号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
议案
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备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特别
利润分配方案的议案
关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金
融业务提供担保额度的议案
√作为投票对
数：（4）
上述议案1-3、议案8-11内容详见2026年4月29日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。议案4-7内容详见2026年5月6日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案12内容详见2026年5月14日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
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议案9需逐项表决。议案4、议案5、议案10需经出席会议股
东所持表决权的三分之二以上通过。议案9属于关联交易，关联
股东回避表决，该议案需逐项表决且需经出席会议的非关联股东
所持表决权的过半数通过。议案1-3、议案6-8、议案11、议案12
需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议案2、议案3、
议案5、议案7-10属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小
投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件2）、持股凭证。
件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
（二）登记时间：2026年5月22日（星期五）、5月23日（星
期六）上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮篮山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：尹文林 袁晓楠
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联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：yuanxiaonan@xcmg.com
（五）出席本次股东会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的
具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件
（一）第十届董事会第三次会议（临时）决议；
（二）第十届董事会第四次会议（临时）决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（ 一 ） 投 票 时 间 ： 2026 年 5 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 28 日
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（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交
易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限
公司 2025 年年度股东会，并按照下列指示行使表决权：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特
别利润分配方案的议案
关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链
金融业务提供担保额度的议案
√作为投票对象的子议案数：
（4）
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一、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
二、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
三、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码: 委托人持股数:
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