国浩律师（上海）事务所
关于四川汇源光通信股份有限公司
致：四川汇源光通信股份有限公司
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026
年 5 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，
委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《四
川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会
的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事
宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议各项议程及
相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年度股东会见证之目的。本所律师同意公
司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交
易所审查并予以公告。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司 2025 年度股东会的议案》。2026 年 4 月 22 日，公司在指定披露媒体上刊
登《四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司发
布的前述通知及公告载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 13 日下午 14：50 如期在四川省成都市
高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号公司会议室召开，会议召开的
实际时间、地点和内容与前述通知及公告内容一致。
本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投
票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 5
月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9：15-15：00
期间的任意时间。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员和召集人的资格
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代理人 0 人，代表股数
经验证，本次股东会出席人员还包括公司董事、高级管理人员及公司聘任律
师等，该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 207 人，代表有表决权股份总数为
股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
参加本次股东会表决的中小投资者共 204 人，代表有表决权的股份数为
经验证，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布
表决结果。
本次股东会会议审议了以下议案：
供担保的议案》；
上述议案为非累积投票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决
结果。
综合现场投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 64,366,598 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9232%；反对 27,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0335%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,493,268 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.5305%；反对 27,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2646%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：通过。
（二）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 64,364,598 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9201%；反对 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,491,268 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.5115%；反对 33,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3159%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：通过。
（三）《关于公司 2025 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议
案》
该议案的表决情况为：同意 64,353,098 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9022%；反对 45,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0270%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,479,768 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.4024%；反对 45,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4325%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：通过。
（四）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
该议案的表决情况为：同意 64,306,998 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8306%；反对 30,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.1228%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,433,668 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.9652%；反对 30,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2846%；弃权 79,100 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：通过。
（五）《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行申请综合授信及为
其提供担保的议案》
该议案的表决情况为：同意 64,356,098 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9069%；反对 41,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,482,768 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.4309%；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3965%；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：通过。
（六）《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
该议案的表决情况为：同意 64,350,298 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8979%；反对 45,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0321%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,476,968 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.3759%；反对 45,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4278%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：通过。
（七）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
该议案的表决情况为：同意 64,293,498 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8097%；反对 52,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.1088%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,420,168 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8371%；反对 52,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4980%；弃权 70,100 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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