证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2026-039
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 23 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 29,742,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 29,736,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 6,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意股数 29,742,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
同意股数 29,742,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 29,736,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 6,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 5,322,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对
股数 6,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东潘文硕、何献文、张健、宋建强、王卫华、林菊红回避表避。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
四 关于《2025 年度 5,328,243 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
利润分配预案》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：张立丹、罗元
（三）结论性意见
广东信达律师事务所的律师认为：德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
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