证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2026-029
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担
保额度的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案
关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的 应选人数
议案 （5）人
关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议 应选人数
案 （3）人
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》
及相关公告。
所持表决权三分之二以上通过。
本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
同时，本次股东会还将听取 2026 年度高级管理人员薪酬方案汇报，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬计划及津贴方案的公告》。
独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会方可对其选举进行表决。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭
证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2026 年 5 月 13 日 16:30 前到
达本公司为准，并请股东仔细填写《股东会参会股东登记表》（参见附件三），以便登记
确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：张瑜
联系电话：0512-55278689
电子邮箱：dshmsc@feiliks.com
邮寄地址：江苏省昆山经济技术开发区玫瑰路 999 号 6 楼董事会办公室
本次股东会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏飞力达国际物流股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏飞力达国际物流股份有
限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担
保额度的议案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的
议案
关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议
案
委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏飞力达国际物流股份有限公司
身份证号码/企业营业
姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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