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福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
二零二五年股東週年會
的投票表決結果
謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（
「本公司」）日期為二零二六年四月十七日的二零二五年股東
週年會通函
（「通函」
）及通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，通告所載議案已以投票表決方式獲正式通過。
二零二五年股東週年會已於二零二六年五月十二日 （星期二）假座中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲
區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行。
所有董事均親身或通過電子方式出席二零二五年股東週年會。
於二零二五年股東週年會記錄日期（ 「記錄日期」 （
）即二零二六年五月六日），本公司已發行股份總
數為2,342,880,327股（包括1,901,165,327股A股及441,715,000股H股）。截至記錄日期，公司已回購
二零二四年二月二十三日的公告。根據法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則
的規定，本公司持有的該等A股沒有表決權，且不計入出席該等會議有表決權的股份總數。截至記
錄日期，本公司並無H股待註銷或作為庫存股份持有。因此，賦予股份持有人出席及於二零二五年
股東週年會上投票的股份總數為2,329,571,906股（包括1,887,856,906股A股及441,715,000股H股），
佔本公司已發行股本總數的99.4320%。親身或委派代表出席二零二五年股東週年會的股東持有合
共1,348,558,436股股份，佔本公司具投票權的股份總數約57.8887%。
概無本公司股份(1)賦予持有人權利參加和放棄投票；(2)出席二零二五年股東週年會上持有人按上
市規則的要求而放棄會上提呈的決議案。概無任何方於通函內表示有意投票反對或放棄投票於二
零二五年股東週年會上提呈的決議案。
二零二五年股東週年會投票結果
以下載列於二零二五年股東週年會以投票表決方式進行的投票結果：
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案1. 考慮及批准截至二零二五年十二月三 1,347,256,436 1,067,600 234,400
十一日止年度本公司董事會報告。 99.9035% 0.0792% 0.0173%
普通決議案2. 考慮及批准截至二零二五年十二月三 1,347,266,436 1,099,100 192,900
十一日止年度本公司及其附屬公司經 99.9042% 0.0815% 0.0143%
審核綜合財務報表及核數師報告。
普通決議案3. 考慮及批准截至二零二五年十二月三 1,347,272,836 1,086,200 199,400
十一日止年度本公司年度報告及年度 99.9047% 0.0805% 0.0148%
業績。
普通決議案4. 考慮及批准截至二零二五年十二月三 1,347,323,236 1,043,800 191,400
十一日止年度本公司利潤分配方案。 99.9084% 0.0774% 0.0142%
普通決議案5. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤 1,346,998,136 1,383,400 176,900
華永會計師事務所（特殊普通合夥）為 99.8843% 0.1026% 0.0131%
本公司的核數師，任期至下屆股東週
年會結束，並批准及授權董事會釐定
其酬金。
普通決議案6. 考 慮 及 批 准 制 定 公 司《董 事 、 高 級 管 1,347,193,336 1,175,000 190,100
理人員薪酬管理制度》。 99.8988% 0.0871% 0.0141%
普通決議案7. 考慮及批准截至二零二六年十二月三 219,042,817 1,952,319 187,300
十一日止年度釐定本公司董事薪酬的 99.0326% 0.8827% 0.0847%
議案。
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
普通決議案8. 考慮及批准截至二零二五年十二月三 1,341,897,136 6,472,500 188,800
十一日止年度本公司環境，社會及管 99.5060% 0.4800% 0.0140%
治報告。
特別決議案9. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在280 1,287,897,415 60,459,821 201,200
億人民幣的授信額度提供擔保，授權 95.5018% 4.4833% 0.0149%
本公司董事長及授權人士簽署與授信
額度相關的法律文件，決議案的有效
期為本公司的下次股東週年會止。
特別決議案10. 考慮及批准（如適用）董事會及董事會 1,347,334,736 1,034,200 189,500
授權之人士於有效期（定義見下文(c)） 99.9093% 0.0767% 0.0140%
回購H股的一般性授權：
(a) 回購的H股不超過於該等決議案獲
二零二五年股東週年會通過時已
發行H股股份總數的10%，以及回
購H股的價格將低於之前五個交
易 日 在 聯 交 所 的 H股 平 均 收 市 價
投票數目
決議案 （佔投票總數的概約百分比）
贊成 反對 棄權
(b) 授權董事會進行以下事宜（包括但
不限於）：
(i) 決定回購H股的時間、數量、
價格及回購期限；
(ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應
外匯變更登記手續；
(iii) 根據監管機構和本公司上市地
的要求，履行相關的批准程
序，並向相關監管部門備案
（如需要）；及
(iv) 簽署及辦理其他與上述回購股
份相關的文件及事宜。
(c) 就 該 特 別 決 議 案 而 言 ，「有 效 期」
指由在二零二五年股東週年會上
通過該特別決議案當日直至下列
兩者最早的日期止期間：
(i) 本公司截至二零二六年十二月
三十一日止財政年度舉行的股
東週年會結束當日；或
(ii) 本公司股東於股東會以特別決
議案撤回或修訂特別決議案所
在一般性授權當日。
由於上文第1項至第8項普通決議案已過二分之一通過，第9項至第10項特別決議案已過三分之二通
過，因此正式通過上述普通決議案和特別決議案。
本次二零二五年股東週年會所審議的第7項普通決議案涉及董事薪酬，關聯股東已回避表決。
綜述
根據上市規則13.39(5)條規定，本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為二零二五年
股東週年會H股部分的監票人。
根據中國公司法，本公司的中國法律顧問國浩律師
（南京）事務所及兩名股東代表共同擔任二零二五
年股東週年會A股部分的監票人。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長
中國浙江省嘉興市
二零二六年五月十二日
在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，
獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士，職工董事為鈕麗萍女士。
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