证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-025
广东弘景光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 05 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月 12 日
体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-15:00
章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 66 人，代表有表决
权的股份数额 46,594,683 股，占公司有表决权总股份数的 52.3740%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数额
通过网络投票的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份数额 751,473
股，占公司有表决权总股份数的 0.8447%。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 62 人，代表有
表决权的股份数额 5,799,495 股，占公司有表决权总股份数的 6.5188%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数
额 5,048,022 股，占公司有表决权总股份数的 5.6741%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份数额
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照
公司召开 2025 年年度股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度履职情况述职。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 46,589,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 5,794,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9183%；反对 4,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0714%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0103%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 2/3 以上通过。
的议案》
总表决情况：同意 38,782,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0019%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9159%；反对 4,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0714%；弃权 740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
总表决情况：同意 46,589,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0016%。
中小股东总表决情况：同意 5,794,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9159%；反对 4,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0714%；弃权 740 股（其中，因未投票默认弃权 140 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东华商律师事务所
律师姓名：姜诚、周雪银
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人
员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科
技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
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