证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-027
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波
一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份62,268,765股，占公司有表决权股
份总数的50.3249%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份62,163,565股，占公
司有表决权股份总数的50.2399%。通过网络投票的股东28人，代表股份105,200股，
占公司有表决权股份总数的0.0850%。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份105,400股，占公司有表决权股
份总数的0.0852%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有
表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东28人，代表股份105,200股，
占公司有表决权股份总数的0.0850%。
（3）公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员
列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案五以特别决议方式审
议，其余议案以普通决议审议；议案三至议案十对中小投资者表决进行单独计票。
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
独立董事在股东会上进行了述职。
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
总表决情况：
同意62,226,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4877%；
反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3738%；弃权
股份总数的1.1385%。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；
反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%；弃权
股份总数的1.1385%。
公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包
括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司为下属
公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计
不超过3.80亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；
反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%；弃权
股份总数的1.1385%。
本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
总表决情况：
同意62,225,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：
同意62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2030%；
反对41,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0892%；弃权
股份总数的1.7078%。
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；
反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%；弃权
股份总数的1.1385%。
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；
反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5674%；弃权
股份总数的1.4231%。
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；
反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5674%；弃权
股份总数的1.4231%。
总表决情况：
同意62,253,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2941%；
反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2827%；弃权
股份总数的1.4231%。
三、律师出具的法律意见
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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