股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2026－26 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 356,499,128 股，占公司有表决权股份总
数的 53.6225%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 350,033,614 股，占公司有表决权股份总数
的 52.6500%。
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 6,465,514 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 6,465,615 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9725%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 101 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 6,465,514 股，占公司有表决权股份总数的
行了述职，广东融商诚达律师事务所律师王红、李自晨见证了本次股东会并出具了法律意见
书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 356,240,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9276%；
反对 186,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 71,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 6,207,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0066%；反
对 186,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8860%；弃权 71,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
议案 2.00 《关于 2025 年度经审计财务报告的议案》
总表决情况：
同意 356,300,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9444%；
反对 126,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%；弃权 71,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 6,267,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9346%；反
对 126,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9581%；弃权 71,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
议案 3.00《关于 2025 年度利润分配及分红预案的议案》
总表决情况：
同意 356,240,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9276%；
反对 186,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 71,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意 6,207,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0066%；反
对 186,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8907%；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
议案 4.00《关于核定公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 6,204,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9540%；反对 186,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8907%；弃权 74,700 股（其中，因未投票
默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1553%。
中小股东总表决情况：
同意 6,204,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9540%；反
对 186,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8907%；弃权 74,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1553%。
关联股东已回避表决，本议案获得通过。
议案 5.00《关于核定公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 354,650,484 股，占 出席本次 股东会有 效表决权 股份总数 的 99.4814%；反 对
因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 4,616,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4081%；反
对 1,773,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4366%；弃权 74,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1553%。
本议案获得通过。
议案 6.00《关于核定公司及控股子公司 2026 年度对外提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意 356,177,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9098%；
反对 246,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 74,700 股（其中，因未投票
默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 6,144,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0260%；反
对 246,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8187%；弃权 74,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1553%。
本议案获得通过。
议案 7.00《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 356,237,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9266%；
反对 186,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 74,700 股（其中，因未投票
默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 6,204,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9540%；反
对 186,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8907%；弃权 74,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1553%。
本议案获得通过。
议案 8.00《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 356,078,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9266%；
反对 186,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 74,700 股（其中，因未投票
默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 6,204,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9540%；反
对 186,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8907%；弃权 74,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1553%。
关联股东已回避表决，本议案获得通过。
议案 9.00《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 356,237,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9267%；
反对 186,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 74,700 股（其中，因未投票
默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 6,204,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9586%；反
对 186,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8860%；弃权 74,700
股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1553%。
本议案获得通过。
上述提案内容已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司 2026 年
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、王红（经办律师）、李自晨（经办律师）
结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》等
相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十二日
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