北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所
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中基健康产业股份有限公司
法律意见
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法律意见
致：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称
“本次会议”）于 2026 年 5 月 12 日召开。北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所（以下
简称“德恒”）受公司委托，指派芦笛律师、戚舫舟律师（以下简称“德恒律师”）
出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《中基健康产
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议
的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表
法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具
本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符
合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据相关法律法规规定及公司的要求，仅对公司本次
会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，出席会
议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发
表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及
准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
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本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何
其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：
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一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
召集本次股东会。
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。本次会议召开通知的公告日
期距本次会议的召开日期已达到 20 日，公司的股权登记日为 2026 年 5 月 7 日，股权
登记日与会议召开日期之间的间隔不多于 7 个工作日。
象、会议召开地点、会议登记方式、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所
有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2026 年 5 月 12 日上午 11:00 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中
基健康番茄科技产业园会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《中
基健康产业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》中所告知的时间、
地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026 年 5 月 12 日。本次股东会网络投票采用深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时
间为股东会召开当日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次
会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
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德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的
内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 129 人，代表有表决
权的股份数为 291,932,154 股，占公司有表决权股份总数的 37.8502%。其中出席现场
会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 276,484,719 股，占公司
有表决权股份总数的 35.8473%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照、股东账户卡、授权委托书等相关
文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理
人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事及德恒律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议；该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经
德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《中基健康产业股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会通知公告》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对
通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
规定由股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果；其中，公司
对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
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文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 283,655,324 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,782,505 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 51.4821%；反对 8,245,630 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；
弃权 31,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1829%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 283,649,324 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,776,505 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 51.4469%；反对 8,245,630 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.3350%；
弃权 37,200 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.2181%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表 决 结 果 ： 同 意 283,653,324 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,780,505 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 51.4704%；反对 8,247,730 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.3473%；
弃权 31,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1823%。
根据表决结果，该议案获得通过。
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（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 283,653,324 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,780,505 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 51.4704%；反对 8,245,730 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.3356%；
弃权 33,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1940%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 283,628,524 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,755,705 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 51.3250%；反对 8,274,530 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.5044%；
弃权 29,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1706%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（六）审议通过《公司 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 283,645,324 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,772,505 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 51.4234%；反对 8,259,730 股，占出席会议中小投资者所持股份的 48.4177%；
弃权 27,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1589%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 291,412,454 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
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其中，中小投资者投票情况为：同意 16,539,635 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 96.9536%；反对 490,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.8758%；
弃权 29,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1706%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（八）审议通过《关于 2026 年年度担保额度预计的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 291,402,354 股 ， 占 出 席 会 议 具 有 表 决 权 股 东 所 持 表 决 权
其中，中小投资者投票情况为：同意 16,529,535 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 96.8943%；反对 502,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.9468%；
弃权 27,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.1589%。
根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资
料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有
限公司 2025 年年度股东会的法律意见》之签署页）
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负责人： ：
张 文
经办律师： ：
芦 笛
经办律师： ：
戚舫舟
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