证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-040
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德
金刚石科技有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 101
普通股股东所持有表决权数量 62,277,058
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2570
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,274,156 99.9953 2,501 0.0040 401 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,274,156 99.9953 2,501 0.0040 401 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,274,156 99.9953 2,501 0.0040 401 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,273,156 99.9937 2,501 0.0040 1,401 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,269,156 99.9873 5,501 0.0088 2,401 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 11,142,613 99.9291 5,501 0.0493 2,401 0.0216
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,262,828 99.9771 11,829 0.0189 2,401 0.0040
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,270,375 99.9892 4,282 0.0068 2,401 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 62,272,156 99.9921 2,501 0.0040 2,401 0.0039
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
关于 2025 年度利润分配方
案的议案
关于提请股东会授权董事会
的议案
关于续聘 2026 年度会计师
事务所的议案
关于确认 2025 年度董事薪
案的议案
关于提请股东会授权董事会
发行股票相关事宜的议案
关于 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补措施和相关主
体承诺（修订稿）的议案
关于公司前次募集资金使用
情况的专项报告的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其
余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过；
单独计票；
人员 2026 年度薪酬方案的汇报。
三、 律师见证情况
律师：周振国、郭晓茹
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法、有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
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