证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2026-038
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期和时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日
楼党建会议室。
会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 612 人，代表股份 340,476,427 股，占公司有表
决权股份总数的 19.5926%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 316,636,678 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2207%。
通过网络投票的股东 607 人，代表股份 23,839,749 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3718%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 609 人，代表股份 23,841,349 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3719%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 607 人，代表股份 23,839,749 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3718%。
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按
照公司召开 2025 年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。议
案 3 需逐项表决，所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效
表决权的二分之一以上通过。结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 338,849,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5221%；
反对 1,401,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4116%；弃权
份总数的 0.0663%。
中小股东总表决情况：
同意 22,214,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.8783%；弃权 225,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9463%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 337,897,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2426%；
反对 2,292,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6735%；弃权
决权股份总数的 0.0840%。
中小股东总表决情况：
同意 21,262,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 9.6176%；弃权 285,900 股（其中，因未投票默认弃权 77,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1992%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）逐项审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意 63,080,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3454%；
反对 2,619,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9593%；弃权
决权股份总数的 0.6953%。因涉薪酬议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河
子网维投资普通合伙企业需对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 20,761,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.9869%；弃权 460,000 股（其中，因未投票默认弃权 158,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9294%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 294,860,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8941%；
反对 2,840,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权
决权股份总数的 0.1533%。因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对本议案回
避表决。
中小股东总表决情况：
同意 20,543,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.9135%；弃权 457,100 股（其中，因未投票默认弃权 158,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9173%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 337,376,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0894%；
反对 2,629,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7723%；弃权
决权股份总数的 0.1383%。
中小股东总表决情况：
同意 20,741,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.0285%；弃权 471,000 股（其中，因未投票默认弃权 170,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9756%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 337,209,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0406%；
反对 2,786,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8184%；弃权
决权股份总数的 0.1410%。
中小股东总表决情况：
同意 20,574,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.6876%；弃权 480,000 股（其中，因未投票默认弃权 170,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0133%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 337,171,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0294%；
反对 2,825,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8300%；弃权
决权股份总数的 0.1406%。
中小股东总表决情况：
同意 20,536,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.8533%；弃权 478,700 股（其中，因未投票默认弃权 170,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0079%。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 337,209,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0404%；
反对 2,784,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8179%；弃权
决权股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 20,573,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.6800%；弃权 482,700 股（其中，因未投票默认弃权 174,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0246%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 337,301,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0676%；
反对 2,825,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8298%；弃权
决权股份总数的 0.1026%。
中小股东总表决情况：
同意 20,666,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.8503%；弃权 349,400 股（其中，因未投票默认弃权 97,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4655%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 337,521,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1323%；
反对 2,616,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7685%；弃权
决权股份总数的 0.0992%。
中小股东总表决情况：
同意 20,886,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.9749%；弃权 337,900 股（其中，因未投票默认弃权 97,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4173%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 337,653,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1710%；
反对 2,494,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7327%；弃权
决权股份总数的 0.0963%。
中小股东总表决情况：
同意 21,018,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.4641%；弃权 327,900 股（其中，因未投票默认弃权 97,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3753%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
东会决议》；
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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