证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2026-008
北京佰仁医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 62
普通股股东所持有表决权数量 102,463,791
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3848
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长金磊先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
因工作原因线上参会；
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,412,691 99.9501 50,900 0.0496 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,412,691 99.9501 50,900 0.0496 200 0.0003
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,408,344 99.9458 55,447 0.0542 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,307,667 99.6772 59,073 0.3216 200 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 17,901,874 97.4679 464,866 2.5309 200 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
分配方案的议
案》
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司
机构的议案》
司董事、高级管
理人员薪酬管
理制度>的议
案》
（津贴）方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
案 4、议案 5 时，关联股东金磊先生进行了回避表决；关联股东程琪女士、周正
先生未参加本次股东会投票。
理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：金剑、梁丽娟
上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本
次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
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