上海君澜律师事务所
关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
致：北京佰仁医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律、法规、规章、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接
受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召
集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随
公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意
见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司 2025
年度利润分配方案的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》及《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的
议案》等议案，决定于 2026 年 5 月 12 日召开本次股东会。
上海君澜律师事务所 法律意见书
公司董事会于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上公告了本次股东会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、
会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东
出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于 2026 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊载了本次股东会资料。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
当日的 9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分在北京市昌平区科技园东区华昌
路 2 号公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-005）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次股
东会公司有表决权的股份总数为 137,748,133 股。
相关授权委托书等相关资料进行查验，本次股东会现场出席股东的资格合
法有效。
上海君澜律师事务所 法律意见书
的投票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东
共计 62 名，代表有表决权股份 102,463,791 股，占公司有表决权股份总数
的 74.3848%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
机构的议案》；
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
本所律师共同负责计票和监票。
限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。
上海君澜律师事务所 法律意见书
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
首页
微信公众号
证券之星APP
