证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-034
渤海汽车系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.1048
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,910,280 98.5571 6,279,102 1.4328 44,000 0.0101
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,759,980 98.5228 6,425,502 1.4662 47,900 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,825,280 98.5377 6,316,102 1.4412 92,000 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,050,280 98.3608 7,090,402 1.6179 92,700 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,887,080 98.5518 6,291,502 1.4356 54,800 0.0126
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 432,127,280 98.6066 6,014,302 1.3723 91,800 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,795,180 98.5308 6,396,602 1.4596 41,600 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,825,980 98.5379 6,330,302 1.4445 77,100 0.0176
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）
》的
相关规定，审议本议案时，朱励光先生亲自出席并向股东会作出了相关说明。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配方案 ,100 ,502 0
金弥补亏损的 ,400 ,302 0
议案
光先生为公司 ,100 ,302 0
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 2、6、8。
本次会议还听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
律师：丁旭、郭明阳
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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