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北京国枫（南京）律师事务所
关于江苏亚威机床股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026]H0014 号
致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
出席并见证贵公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券
法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证
券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意
见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关
于召开2025年度股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月12日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
江苏亚威机床股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长冷志斌先生主持。本次会
议 通 过深 圳证券 交 易所交 易 系统进 行网 络投票 的具体 时间为 2026 年5 月12 日上午
体时间为2026年5月12日9:15-15:00任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人
提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深交所交易系统和互联网投票系统反馈的
网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验
确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计284人，代表股份
减公司已回购股份数6,207,000股，下同）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管
理人员及本所律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵
公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意85,699,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2641％；
反对2,323,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6368％；弃权87,300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991％。
（二）表决通过了《<2025年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意85,696,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2603％；
反对2,292,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6016％；弃权121,700股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％。
（三）表决通过了《关于2025年度利润分配的预案》
表决情况：同意85,939,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5364％；
反对2,080,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3612％；弃权90,200股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％。
（四）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意85,526,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0671％；
反对2,491,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8276％；弃权92,800股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053％。
（五）表决通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》
表决情况：同意62,832,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0527%；
反对2,491,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8086％；弃权90,700股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387％。
（六）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意85,697,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2615％；
反对2,291,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6004％；弃权121,700股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381％。
（七）表决通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意86,033,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6432％；
反对1,945,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2085％；弃权130,700股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1483％。
（八）表决通过了《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》
表决情况：同意82,623,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.7726％；
反对2,894,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2849％；弃权2,592,700股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9426％。
（九）表决通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意80,957,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8822％；
表决情况：同意80,964,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8904％。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
[此页无正文，为《北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》的签署页]
负 责 人
曹一然
北京国枫（南京）律师事务所 经办律师
杜安苏
蒋 瑞
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